close

Mar. 30, 2021
P.T. Century Textile Industry
PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Cenetx Tbk

logo

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 15/2020”), PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Centex Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur Timur dan beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 27, RT 005, RW 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (“Perseroan”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Dalam ringkasan risalah ini, Rapat berarti RUPSLB Perseroan. Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK 15/2020. A. Hari, tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat Hari dan tanggal pelaksanaan Rapat adalah Senin, 29 Maret 2021 dan tempat pelaksanaannya di Pabrik Perseroan, Ruang Cenderawasih, Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur 13740. Waktu Pelaksanaan: pukul 09.38 s.d. 09.54 Waktu Indonesia Barat. Mata Acara Rapat: Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat Direksi: - Presiden Direktur : Katsuya Okajima; - Wakil Presiden Direktur : Muljadi Budiman; - Direktur : Hiroshi Inoue; dan - Direktur : Toshiro Nishihara Dewan Komisaris: - Komisaris : Hideo Umeki - Komisaris Independen : Katsutoshi Ina C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 200.000.000 (terdiri atas 70.000.000 saham seri A dan 130.000.000 saham seri B) Jumlah saham yang pemegang/pemiliknya atau kuasanya yang hadir atau diwakili pada Rapat adalah sebagai berikut 51.549.200 saham seri A dan 130.000.000 saham seri B atau 90,78%. D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan untuk mata acara Rapat. F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Sesuai dengan ketentuan ayat 23.8 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat disetujui secara mufakat (bulat), tidak dilakukan pemungutan suara. G. Keputusan Rapat 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Katsutoshi Ina dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat. 2. Mengangkat Bapak Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat. 3. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya setelah Rapat, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -Presiden Komisaris : Bapak Suhardi Budiman; -Komisaris : Bapak Hideo Umeki; dan -Komisaris Independen : Bapak Satryo Soemantri Brodjonegoro. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam Rapat dalam suatu akta di hadapan Notaris serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat tersebut dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang. -Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain; b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK No. 15/2020.

Jakarta, 30 Maret 2021 Direksi Perseroan