close

Sep. 21, 2018
P.T. Century Textile Industry
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Cenetx Tbk

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 32/2014”), PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Centex Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 27, RT 005, RW 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (“Perseroan”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”). Ringkasan Risalah RUPST ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut. A. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPST Tanggal pelaksanaan RUPST adalah 19 September 2018 dan tempat pelaksanaannya di Pabrik Perseroan, Ruang Cenderawasih, Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur 13740. Waktu Pelaksanaan RUPST: Rabu, pukul 09.40 s.d. 10.35 Waktu Indonesia Barat. Mata Acara RUPST: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018. 2. Penetapan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan. 3. Pendelegasian penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST Direksi: - Presiden Direktur : Ho Soo Boon; - Wakil Presiden Direktur : Muljadi Budiman; - Direktur : Yoshinobu Gamo; - Direktur : Katsuya Okajima; - Direktur : Hiroshi Inoue; dan - Direktur Independen : Kenichi Kuroda. Dewan Komisaris: - Komisaris : Hideo Umeki; dan - Komisaris Independen : Katsutoshi Ina. C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 200.000.000 Jumlah saham yang pemegang/pemiliknya atau kuasanya yang hadir atau diwakili adalah 51.931.600 saham seri A dan 130.000.000 saham seri B atau 90,97% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yakni 70.000.000 saham seri A dan 130.000.000 saham seri B. D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPST, Ketua RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST Terdapat satu orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara pertama Rapat, dan pada mata acara lainnya tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat. F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Sesuai dengan ketentuan ayat 23.8 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam RUPST, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST untuk semua keputusan RUPST. G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan RUPST Tidak dilakukan pemungutan suara, karena semua usulan keputusan untuk setiap mata acara RUPST disetujui secara mufakat (bulat). H. Keputusan Rapat Keputusan RUPST: Mata Acara Pertama: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan. Mata Acara Kedua: Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan. Mata Acara Ketiga: Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam RUPST, yang disebabkan oleh perubahan pada kantor akuntan publik karena alasan yang tak terduga, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk: 1. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan harus independen serta memiliki reputasi yang baik; dan 2. menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya Mata Acara Keempat: 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2019. 2. Menetapkan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan semuanya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kotor per tahun, yang berlaku sejak tanggal 1 April 2018 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi pembagiannya. Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014. Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Perseroan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 yang telah disahkan pada mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Kontan pada tanggal 29 Juni 2018.

Jakarta, 21 September 2018 Direksi Perseroan