close

Sep. 29, 2020
P.T. Century Textile Industry
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY TBK DISINGKAT PT. CENTEX TBK

centex

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 15/2020”), PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Centex Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur Timur dan beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 27, RT 005, RW 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (“Perseroan”) membuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan. Dalam ringkasan risalah ini, Rapat berarti RUPST dan RUPSLB Perseroan Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK 15/2020. A. Hari, tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat Hari dan tanggal pelaksanaan Rapat adalah Jum’at, 25 September 2020 dan tempat pelaksanaannya di Pabrik Perseroan, Ruang Cenderawasih, Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur 13740. Waktu Pelaksanaan: Jum’at, RUPST : pukul 09.45 s.d. 10.39 Waktu Indonesia Barat. RUPSLB : pukul 10.47 s.d. 11.00 Waktu Indonesia Barat Mata Acara RUPST: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020. 2. Penetapan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan. 3. Pendelegasian penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan. 4. Perubahan susunan anggota anggota Direksi Perseroan. 5. Penetapan gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Mata acara RUPSLB: Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat Direksi: - Presiden Direktur : Katsuya Okajima; - Wakil Presiden Direktur : Muljadi Budiman; dan - Direktur : Hiroshi Inoue. Dewan Komisaris: - Komisaris : Hideo Umeki - Katsutoshi Ina, Komisaris Independen berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 200.000.000 (terdiri atas 70.000.000 saham seri A dan 130.000.000 saham seri B) Jumlah saham yang pemegang/pemiliknya atau kuasanya yang hadir atau diwakili pada Rapat adalah sebagai berikut 51.981.600 saham seri A dan 130.000.000 saham seri B atau 90,99%. D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Ada 1 (satu) orang kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan pada mata acara pertama dan kedua RUPST. Pada mata acara RUPSLB tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Sesuai dengan ketentuan ayat 23.8 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST untuk semua keputusan RUPST, sedangkan untuk RUPSLB keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB. G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan RUPST Untuk mata acara pertama RUPST ada 1 (satu) orang pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan yang diusulkan, yakni Sdr. Andri Ansjori, yang diwakili oleh kuasanya, sebagai pemegang/pemilik 132.600 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus) saham seri A dalam Perseroan atau mewakili 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen) dari semua jumlah saham yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili dalam RUPST. Tidak ada suara abstain untuk keputusan mata acara pertama RUPST tersebut dan pemegang saham lainnya atau kuasanya yang hadir dalam RUPST, yakni yang mewakili 51.849.000 (lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu) saham seri A dan 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) saham seri B, atau mewakili 99,93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga persen) dari semua jumlah saham yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili dalam RUPST menyetujui keputusan yang diusulkan untuk mata acara pertama RUPST. Sedangkan untuk mata acara kedua, ketiga, keempat dan kelima RUPST serta mata acara RUPSLB tidak dilakukan pemungutan suara, karena semua usulan keputusan untuk mata acara tersebut disetujui secara mufakat (bulat). H. Keputusan Rapat Keputusan RUPST: Mata Acara Pertama: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan. Mata Acara Kedua: Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan. Mata Acara Ketiga: Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam RUPST, yang disebabkan oleh perubahan pada kantor akuntan publik karena alasan yang tak terduga, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk: 1. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan harus independen serta memiliki reputasi yang baik; dan 2. menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya Mata Acara Keempat: 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Yoshinobu Gamo dan Bapak Kenichi Kuroda dari jabatan mereka masing-masing sebagai Direktur dan Direktur Independen Perseroan, keduanya efektif sejak ditutupnya RUPST. 2. Mengangkat Bapak Toshiro Nishihara sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya RUPST. 3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya setelah RUPST, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Direksi Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut: -Presiden Direktur : Bpk. Katsuya Okajima; -Wakil Presiden Direktur : Bpk. Muljadi Budiman; -Direktur : Bpk. Hiroshi Inoue; -Direktur : Bpk. Toshiro Nishihara; dan -Direktur : Bpk. Teh Hock Soon. 4. Sehubungan dengan susunan Direksi Perseroan tersebut di atas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam mata acara keempat RUPST dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dalam suatu akta di hadapan seorang Notaris dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara keempat RUPST kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan pada akta notaris tersebut, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut. -Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain; b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPST; dan c. RUPST setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Mata Acara Kelima: 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. 2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan semuanya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kotor per tahun, yang berlaku sejak tanggal 1 April 2020 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi pembagiannya. Keputusan RUPSLB: 1. Dengan tidak mengurangi penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (”Menkumham”), menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 15/2020”) sesuai dengan bahan RUPSLB tentang rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disediakan di situs web Perseroan dan telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPSLB sebelum memasuki ruangan RUPSLB. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH untuk menyatakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan dalam butir 1 di atas, membuat setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK 15/2020, dan untuk menyatakan kembali ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah, di hadapan notaris dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menkumham dan membuat setiap perubahan atau penambahan terhadapnya, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang. -Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain; 2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB; dan 3. RUPSLB setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK No. 15/2020. Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Perseroan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yang telah disahkan pada mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Kontan pada tanggal 30 Juli 2020.

Jakarta, 29 September 2020 Direksi Perseroan