close

Sep.  3, 2019
P.T. Century Textile Industry
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Cenetx Tbk

.

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 32/2014”), PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Centex Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur Timur dan beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 27, RT 005, RW 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (“Perseroan”) membuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan. Dalam ringkasan risalah ini, Rapat berarti RUPST dan RUPSLB Perseroan Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut. A. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 30 Agustus 2019 dan tempat pelaksanaannya di Pabrik Perseroan, Ruang Cenderawasih, Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur 13740. Waktu Pelaksanaan: Jum’at, RUPST : pukul 09.34 s.d. 10.20 Waktu Indonesia Barat. RUPSLB : pukul 10.23 s.d. 10.39 Waktu Indonesia Barat Mata Acara RUPST: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019. 2. Penetapan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan. 3. Pendelegasian penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan. 4. Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Mata acara RUPSLB: Perubahan redaksional maksud dan tujuan serta uraian kegiatan usaha Perseroan sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat Direksi: - Wakil Presiden Direktur : Muljadi Budiman; - Direktur : Katsuya Okajima; - Direktur : Yoshinobu Gamo; - Direktur : Hiroshi Inoue; dan - Direktur Independen : Kenichi Kuroda. Dewan Komisaris: - Komisaris : Hideo Umeki; dan - Komisaris Independen : Katsutoshi Ina. C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 200.000.000 (terdiri atas 70.000.000 saham seri A dan 130.000.000 saham seri B) Jumlah saham yang pemegang/pemiliknya atau kuasanya yang hadir atau diwakili pada Rapat adalah sebagai berikut: RUPST: 27.995.600 saham seri A dan 130.000.000 saham seri B atau 78,99% RUPSLB: 51.936.900 saham seri A dan 130.000.000 saham seri B atau 90,97% D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan pada semua mata acara Rapat. F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Sesuai dengan ketentuan ayat 23.8 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST untuk semua keputusan RUPST, sedangkan untuk RUPSLB keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB. G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan RUPST Tidak dilakukan pemungutan suara, karena semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat secara mufakat (bulat). H. Keputusan Rapat Keputusan RUPST: Mata Acara Pertama: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan. Mata Acara Kedua: Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan. Mata Acara Ketiga: Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam RUPST, yang disebabkan oleh perubahan pada kantor akuntan publik karena alasan yang tak terduga, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk: 1. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan harus independen serta memiliki reputasi yang baik; dan 2. menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya Mata Acara Keempat: 1. a. Mengangkat kembali: -Bapak Muljadi Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan; -Bapak Yoshinobu Gamo sebagai Direktur Perseroan; -Bapak Hiroshi Inoue sebagai Direktur Perseroan; -Bapak Teh Hock Soon sebagai Direktur Perseroan; -Bapak Kenichi Kuroda sebagai Direktur Independen Perseroan; -Bapak Suhardi Budiman sebagai Presiden Komisaris Perseroan; -Bapak Hideo Umeki sebagai Komisaris Perseroan; -Bapak Katsutoshi Ina sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan b. mengangkat Bapak Katsuya Okajima sebagai Presiden Direktur Perseroan, -semuanya untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya RUPST. 2. Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang keempat berikutnya setelah RUPST, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut: Direksi: -Presiden Direktur : Bpk. Katsuya Okajima; -Wakil Presiden Direktur : Bpk. Muljadi Budiman; -Direktur : Bpk. Yoshinobu Gamo; -Direktur : Bpk. Hiroshi Inoue; -Direktur : Bpk. Teh Hock Soon; dan -Direktur Independen : Bpk. Kenichi Kuroda. Dewan Komisaris: -Presiden Komisaris : Bpk. Suhardi Budiman; -Komisaris : Bpk. Hideo Umeki; dan -Komisaris Independen : Bpk. Katsutoshi Ina. 3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020. 4. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan semuanya berjumlah Rp12,000,000,00 (dua belas juta Rupiah) kotor per tahun, yang berlaku sejak tanggal 1 April 2019 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi pembagiannya. 5. Sehubungan dengan pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam mata acara keempat RUPST dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dalam suatu akta di hadapan seorang Notaris dan memberitahukan pengangkatan kembali dan pengangkatan tersebut sebagaimana diputuskan dalam mata acara keempat RUPST kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan pada akta notaris tersebut, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut. -Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain; b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPST; dan c. RUPST setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Keputusan RUPSLB: 1. Dengan tidak mengurangi persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyetujui perubahan redaksi maksud dan tujuan serta uraian kegiatan usaha Perseroan dan karenanya, mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut: “Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3 3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri pemintalan benang, pertenunan dan penyempurnaan kain. 3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a) menjalankan usaha-usaha pemintalan serat menjadi benang, pertenunan benang menjadi kain dengan menggunakan mesin tenun atau alat tenun lainnya serta penyempurnaan kain, termasuk pengelantangan dan pencelupan; dan (b) memasarkan dan menjual produk-produk tersebut pada huruf (a) di atas, baik di dalam negeri maupun ekspor.” 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam RUPSLB di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan dalam RUPSLB, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang. -Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain; 2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB; dan 3. RUPSLB setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014. Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Perseroan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yang telah disahkan pada mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Kontan pada tanggal 28 Juni 2019.

Jakarta, 3 September 2019 Direksi Perseroan